terenuri strategice din Capitală, luate în colimator de o grupare
Şaisprezece persoane au fost reţinute în dosarul vizând o grupare care ar fi intenţionat să vândă în mod fraudulos terenuri în zone strategice în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, dosar în care au avut loc 47 de percheziţii, în Bucureşti şi în 7 judeţe. Alte zece persoane au fost puse sub control judiciar.
Potrivit Poliţiei Române, în dosar a fost dispusă reţinerea, pentru 24 de ore, a 16 persoane şi măsura controlului judiciar faţă de 10 persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declaraţii, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulaţie de instrumente de plată fără numerar falsificate, înşelăciune, spălarea banilor şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, informează News.ro.
La percheziţii, au fost descoperite şi ridicate laptopuri, telefoane mobile, medii de stocare a datelor, ştampile cu impresiunile unor instituţii publice, societăţi notariale, societăţi comerciale, documente (contracte de vânzare cumpărare, acte proprietate imobile) a căror autenticitate urmează a fi verificată, hârtie specială utilizată la emiterea unor documente oficiale, sume de bani în lei şi euro, precum şi alte mijloace de probă.
Miercuri a fost sesizată Curtea de Apel Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reţinute, pentru 30 de zile.
Cercetările au fost desfăşurate de către poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Poliţiei Sectorului 3 Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi Poliţiei Sectorului 1 Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.
Marţi dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Poliţiei Sectorului 3 Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi Poliţiei Sectorului 1 Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare 47 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Cluj, Satu Mare, Olt, Călăraşi, Braşov, Ilfov şi Maramureş. Activităţile s-au desfăşurat într-un dosar penal vizând constituirea unui grup infracţional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declaraţii, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulaţie de instrumente de plată fără numerar falsificate, înşelăciune, spălarea banilor şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Cum au acționat?
Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că, în toamna anului 2021, 4 persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat, la care, pe parcurs, ar fi aderat ori ar fi acordat sprijin alţi 28 de membri.
Membrii acestei structuri, bazată pe relaţii de amiciţie, afinitate şi subordonare, ar fi acţionat în mod coordonat până în cursul lunii decembrie 2024, în scopul obţinerii sumelor de bani rezultate din vânzarea frauduloasă a terenurilor aparţinând mai multor societăţi comerciale cu acţionariat preponderent străin şi care nu ar fi desfăşurat activitate comercială în ultimi ani.
Foloasele patrimoniale vizate ar fi constat în imobile evaluate la aproximativ 13.700.000 de euro, suma rezultată din vânzarea fără drept a unui teren aflat în proprietatea statului român, evaluat la 469.300 de euro, precum şi 60.000 de euro şi 1.813.113 dolari americani, existenţi în conturile altor societăţi.
Care era scopul
”Punerea în executare a planului infracţional de către membrii grupării de criminalitate organizată ar fi presupus falsificarea unor înscrisuri şi folosirea lor în faţa mai multor instituţii publice ori persoane care exercită servicii de interes public (funcţionari ONRC, notari, executori, funcţionari ANCPI), ceea ce ar fi condus la emiterea de înscrisuri oficiale false, de care persoanele cercetate ar fi uzat, ulterior, dobândind în mod fraudulos calităţi în cadrul respectivelor societăţi. De asemenea, prin folosirea înscrisurilor falsificate şi declinându-şi calităţi mincinoase, membrii grupului infracţional ar fi indus în eroare reprezentanţii unor societăţi comerciale, cu drept de dispoziţie şi control asupra activelor patrimoniale şi persoane vătămate interesate în achiziţionarea unor suprafeţe de teren situate în zone strategice în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, scopul fiind obţinerea, în mod injust, a unor beneficii patrimoniale semnificative”, arăta IGPR.
